為加強(qiáng)公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，提高員工對(duì)洗錢和恐怖融資等金融犯罪危害的認(rèn)識(shí)，9月11日，財(cái)務(wù)公司舉辦了反洗錢宣傳教育講座。公司全體員工參會(huì)。
本次講座主講人為中國(guó)工商銀行浙江省分行內(nèi)控合規(guī)部反洗錢首席專家湯秀清老師。湯老師從法國(guó)巴黎銀行近90億美元的天價(jià)罰單說起，深入淺出地介紹了反洗錢基本要求及監(jiān)管趨勢(shì)、先進(jìn)銀行的反洗錢理念及模式、異常交易的特征及監(jiān)測(cè)方法、可疑交易報(bào)告的寫作方法及報(bào)送路徑等內(nèi)容。精彩的講座，獲得與會(huì)員工的一致好評(píng)。講座后，全場(chǎng)討論激烈，公司員工紛紛提出洗錢監(jiān)測(cè)對(duì)象范圍、日常管理機(jī)制、監(jiān)管重點(diǎn)和洗錢黑名單信息源等問題，湯老師一一作出解答。
反洗錢是金融機(jī)構(gòu)的法定義務(wù)，由中國(guó)人民銀行實(shí)施監(jiān)管。因洗錢的標(biāo)的物是犯罪所得，各國(guó)逐漸將金融機(jī)構(gòu)反洗錢管理作為預(yù)防和控制犯罪活動(dòng)的主要手段。也是財(cái)務(wù)公司風(fēng)控工作的重要內(nèi)容之一。（馬揚(yáng)）
