為進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)經(jīng)營管理，全面落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，營造良好的安全生產(chǎn)氛圍，財(cái)務(wù)公司舉辦了以“反洗錢和大額可疑交易”為主題的全員專題業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
此次培訓(xùn)有幸邀請到人民銀行杭州中心支行反洗錢處資深專家擔(dān)任主講，從當(dāng)前反洗錢工作形勢入手，深入淺出地剖析了反洗錢工作的主要內(nèi)容、理念及模式，結(jié)合社會(huì)實(shí)際案例，就財(cái)務(wù)公司如何做好反洗錢和大額可疑交易報(bào)告等工作提出指導(dǎo)意見和要求，培訓(xùn)效果良好。
財(cái)務(wù)公司目前已搭建了反洗錢組織機(jī)構(gòu)，成立一把手任組長，囊括各相關(guān)業(yè)務(wù)部門的反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組，建立了相應(yīng)的反洗錢及大額可疑交易報(bào)告內(nèi)控制度，配備了專職反洗錢人員。同時(shí)，公司積極按照反洗錢要求開展客戶身份識(shí)別，密切關(guān)注大額和可疑交易。財(cái)務(wù)公司作為集團(tuán)統(tǒng)一結(jié)算平臺(tái)，積極按照反洗錢和大額可疑交易報(bào)告要求審慎合規(guī)操作，積極履行金融機(jī)構(gòu)義務(wù)，維護(hù)金融結(jié)算秩序，促進(jìn)公司合規(guī)穩(wěn)健經(jīng)營。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? （財(cái)務(wù)公司 何瑛）
