近日，在中國人民銀行杭州中心支行反洗錢義務(wù)機構(gòu)2016年度反洗錢分類評級結(jié)果的通報中，浙江省交通投資集團財務(wù)有限責(zé)任公司獲“B類”評級，為轄區(qū)內(nèi)非銀機構(gòu)最高評級，自2015年來，浙江省交通投資集團財務(wù)有限責(zé)任公司已連續(xù)兩年榮獲此評。
2016年以來，浙江省交通投資集團財務(wù)有限責(zé)任公司堅持“風(fēng)險為本”的工作原則，認真履行反洗錢義務(wù)，確保全公司反洗錢工作能力不斷提升。一方面不斷完善反洗錢工作體系建設(shè)。由公司領(lǐng)導(dǎo)牽頭，多次組織召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議，全面部署各階段具體工作，進一步強化反洗錢內(nèi)控體系，提升公司風(fēng)險防范和控制能力；另一方面，公司不斷深化反洗錢宣教工作，突出宣傳與培訓(xùn)工作的重要性。大力開展《反洗錢法》頒布十周年主題宣傳活動，在內(nèi)部統(tǒng)一分發(fā)相關(guān)宣傳手冊，訂購反洗錢專業(yè)讀本，進一步提升了員工的客戶身份識別和可疑交易識別能力；同時，公司開展多元化培訓(xùn)管理，對新員工開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提升其專業(yè)技能，并邀請其他單位為公司全體員工進行合規(guī)培訓(xùn)，增強了反洗錢工作的針對性。
此次反洗錢分類評級工作，不僅檢驗了公司內(nèi)部反洗錢風(fēng)險識別能力，而且明確了每一個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和操作崗位的反洗錢職責(zé)，對全員參與反洗錢工作、進一步提高反洗錢系統(tǒng)建設(shè)投入、強化反洗錢宣傳工作以及構(gòu)建自身反洗錢運行監(jiān)測機制等提出更高要求。（呂韋風(fēng)）
